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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA SEGUNDA EDICION
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA SEGUNDA EDICION

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La investigación que nos presenta, en esta ocasión el Mtro. Jorge L. Romo, contiene tres grandes temas: la delincuencia organizada, el lavado de dinero y el sector de los juegos con apuesta y sorteos. El objetivo central es mostrar que, desde el punto de vista técnico juridico, son materias totalmente autónomas. Sin embargo, tienen que estar vinculadas. Y este vinculo debe ser coherente y práctico para lograr una eficiente prevención, control y persecuaión del lavado de dinero y la delincuencia y persecución del lavado de dinero y la delincuencia organizada en el sector de los juegos con apuestas y sorteos.

Subtitulo LA LEY ANTILAVADO EN MEXICO
Autor ROMO REYES, JORGE LUIS
ISBN 978-607-8127-51-1
Materia Principal LAVADO DE ACTIVOS
Materias Complementarias DERECHO INTERNACIONAL, DERECHO COMPARADO, DERECHO CONSTITUCIONAL, TEORÍA DEL DELITO, DELINCUENCIA ORGANIZADA, PREVENCIÓN DEL DELITO
Colección LAVADO DE ACTIVOS
Año de Edición 2013
No. Páginas 503
Tipo de Publicación LIBRO
Presentación RÚSTICA
No. Tomos 1

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