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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA SEGUNDA EDICION
nuevo y empaquetado
La investigación que nos presenta, en esta ocasión el Mtro. Jorge L. Romo, contiene tres grandes temas: la delincuencia organizada, el lavado de dinero y el sector de los juegos con apuesta y sorteos. El objetivo central es mostrar que, desde el punto de vista técnico juridico, son materias totalmente autónomas. Sin embargo, tienen que estar vinculadas. Y este vinculo debe ser coherente y práctico para lograr una eficiente prevención, control y persecuaión del lavado de dinero y la delincuencia y persecución del lavado de dinero y la delincuencia organizada en el sector de los juegos con apuestas y sorteos.
| Subtitulo | LA LEY ANTILAVADO EN MEXICO |
| Autor | ROMO REYES, JORGE LUIS |
| ISBN | 978-607-8127-51-1 |
| Materia Principal | LAVADO DE ACTIVOS |
| Materias Complementarias | DERECHO INTERNACIONAL, DERECHO COMPARADO, DERECHO CONSTITUCIONAL, TEORÍA DEL DELITO, DELINCUENCIA ORGANIZADA, PREVENCIÓN DEL DELITO |
| Colección | LAVADO DE ACTIVOS |
| Año de Edición | 2013 |
| No. Páginas | 503 |
| Tipo de Publicación | LIBRO |
| Presentación | RÚSTICA |
| No. Tomos | 1 |
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